Афера з візою H-1B: американець індіанця з Нью-Джерсі визнає себе винним в імміграції та податковому шахрайстві

41-річний Сандіпкумар Патель, американець індійського походження з Едісона, штат Нью-Джерсі, визнав себе винним в організації восьмирічної схеми підробки сертифікатів про працевлаштування з метою сприяння нелегальному в’їзду індійських іммігрантів до Сполучених Штатів і в поданні неправдивої податкової декларації.

Помічник генерального прокурора Леслі Р. Колдуелл з кримінального відділу Міністерства юстиції, прокурор США Пол Дж. Фішман з округу Нью-Джерсі, начальник Річард Вебер із Служби внутрішніх доходів – кримінальні розслідування (IRS-CI) та директор Білл А. Міллер з Про це повідомила Служба дипломатичної безпеки (DSS) Державного департаменту, йдеться в прес-релізі.

Патель визнав себе винним перед окружним суддею США Вільямом Х. Уоллсом з округу Нью-Джерсі у змові з метою обману Сполучених Штатів і поданні неправдивої федеральної податкової декларації. Оголошення вироку призначено на 6 січня 2015 року.

Згідно з судовими документами, поданими разом з угодою про визнання провини, з 2001 по 2009 рік Патель спонсорував заявки на отримання віз громадянами Індії, неправдиво заявляючи, що надає їм роботу в Сполучених Штатах. У заявках на отримання візи Пател фальшиво засвідчив, що він працевлаштовуватиме іммігрантів у різних технічних галузях у кількох компаніях Нью-Джерсі, тим самим сприяючи їхньому незаконному в’їзду до Сполучених Штатів. Під час цієї схеми іммігранти платили Пателю тисячі доларів за фальшиві сертифікати, щоб шахрайським шляхом отримати візи.

Щоб замаскувати схему, Патель видавав чеки та інші бланки. Патель вимагав від іммігрантів повернути гроші з чеків, а також відшкодувати йому витрати на податок із заробітної плати, повідомило Міністерство юстиції. Пател використовував фальшиві квитанції про оплату праці та чеки заробітної плати для підтвердження фальшивих заяв на продовження візи, а Патель стягував з іммігрантів плату за продовження візи.

В результаті неправдивого внесення працівників-іммігрантів до своїх платіжних відомостей Пател завищив свої витрати на заробітну плату у своїх федеральних податкових деклараціях більш ніж на 1.4 мільйона доларів США протягом чотирьох років, занижуючи свої податкові зобов’язання на понад 400,000 XNUMX доларів США за ці роки.

Щоб отримати більше новин і оновлень, отримати допомогу з візовими потребами або отримати безкоштовну оцінку вашого профілю для імміграційної чи робочої візи, просто відвідайте www.y-axis.com